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江苏蓝丰生物化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
发布时间:2019-11-06 22:00:55

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蓝丰生化有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年9月23日在公司会议室现场召开。会议由杨振华先生召集和主持,会议通知于2019年9月11日以书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。有11名董事出席了会议,实际上是11名董事。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

一、《关于选举第五届董事会主席的议案》审议通过。投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

会议选举杨振华先生为公司第五届董事会主席,任期三年,自2019年9月23日起。

二.审议通过《关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案》。投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司章程及董事会各专业委员会议事规则的相关规定,公司第五届董事会由战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组成,任期三年,自2019年9月23日起。专业委员会的成员如下:

3.《关于任命公司总经理的议案》审议通过。投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,董事会同意任命耿斌先生为公司总经理,自2019年9月23日起任期三年。

4.《关于任命公司副总经理的议案》审议通过。投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,董事会同意任命顾于斯先生、陈康先生、郑刚先生、张小敏女士和沈新华先生为公司副总经理,任期三年,自2019年9月23日起。

V.《关于任命公司董事会秘书的议案》审议通过。投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,董事会同意任命陈康先生为公司董事会秘书,自2019年9月23日起任期三年。

6.关于任命公司首席财务官的议案已经审议通过。投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,董事会同意任命贾勇军女士为公司首席财务官,自2019年9月23日起任期三年。

七、审议并通过了《关于任命公司代表的证券事务议案》;投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,董事会同意任命楚王先生为公司证券代表,自2019年9月23日起任期三年。

八.审议通过《关于任命公司内部审计机构负责人的议案》。投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司审计委员会提名,董事会同意任命张燕峰先生为公司内部审计机构负责人,任期三年,自2019年9月23日起。

本次董事会任命总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。兼任公司高级管理人员的董事总数和职工代表的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

董事会主席和董事会各专业委员会成员的简历见《董事会换届选举公告》(公告编号。:2019-060)发表于2019年8月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn巨潮信息网。高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人简历详见本公告附件。

公司独立董事对高级管理人员的任命发表了独立意见。详见居巢信息网2019年9月24日在www.cninfo.com.cn发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

办公室电话号码:0512-62650502,0516-8892049

传真:0516-88923712

电子邮件:lfshdmb@jslanfeng.com

办公地址:江苏省新沂经济开发区苏华路1号

特此宣布。

江苏蓝丰生物化学有限公司董事会

2019年9月24日

附件:高级管理人员简历

耿斌先生出生于1965年。他是中国人。他有研究生学位,是研究员级别的高级工程师。1994年至2003年,在江苏化学农药集团公司农药车间、外贸部、研发中心工作,现任江苏苏华集团张家港有限公司董事长、江苏苏华集团有限公司董事、江苏苏华集团苏州长青化工有限公司董事长、江苏苏华集团信达化工有限公司董事长,自2019年2月起担任公司总经理。公司董事,自2019年5月起。

耿斌先生直接持有本公司17,800股股份;苏华集团持有公司68,334,137股股份,格林投资公司持有苏华集团61%股份,格林投资公司持有公司33,123,295股股份,耿斌先生间接持有格林投资公司5%股份。耿斌先生现为本公司控股股东江苏苏华集团有限公司董事。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联,且无《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所公开谴责或知情批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于国家官员或“背信弃义的执法者”。不符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

顾于斯先生出生于1963年。他是中国人,拥有大专学历,是一名工程师。原农药厂技术员、副科长、能源部科长、新沂农药副总经理、新沂农药副总经理、公司现任董事、副总经理。

顾于斯先生直接持有公司5000股股份;华谊投资持有公司36,001,020股股份,顾于斯间接持有华谊投资的4.25%。与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关,未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所公开谴责或知情批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于国家官员或“背信弃义的执法者”。不符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

陈康先生生于1965年,中国国籍,学士学位,高级工程师。1988年8月,他在苏州前进化工厂工作。1990年7月,他在苏州化工厂农药车间担任技术员。1992年11月,他在苏州化工厂农药销售公司工作。1998年11月,被任命为江苏化学农药集团公司农药部副主任。2004年,他担任江苏苏华集团农药销售公司经理。目前,他是公司副总经理兼董事会秘书。

陈康先生直接持有公司6700股股份;苏华集团持有公司68,334,137股,格林投资公司持有苏华集团61%的股份,格林投资公司持有公司33,123,295股,陈康间接持有格林投资公司0.5814%的股份。与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关系,也没有《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所公开谴责或知情批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于国家官员或“背信弃义的执法者”。不符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。2009年7月,通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。

贾勇军女士出生于1969年。她是中国公民,也是中国共产党的成员。她毕业于南京财经大学,职称为中级会计师。1990年,他在苏州溶剂厂财务部工作,1992年,他在苏州化学农药集团有限公司财务部工作,2003年,江苏苏华集团有限公司财务审计部担任会计,2008年1月,他担任苏州苏玲过氧化物有限公司财务部部长,2018年至今,他一直担任苏州恒华风险投资有限公司财务部长,现任公司首席财务官。

贾勇军女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联,且无《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所公开谴责或知情批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于国家官员或“背信弃义的执法者”。不符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

郑刚先生1972年出生,中国籍,汉族,中专学历,注册安全工程师,助理工程师。1992年8月参加工作,先后担任新沂农药厂车间技术员和安全员、江苏新沂农药有限公司安全部科长、江苏苏华集团新沂农药有限公司车间主任、江苏蓝丰生化有限公司车间主任。2010年9月,担任公司总经理助理。自2011年10月起,他一直担任公司副总经理。

郑刚先生直接持有公司3750股股份;华谊投资持有公司36,001,020股股份,郑刚间接持有华谊投资0.38%的股份。与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关系,也没有《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所公开谴责或知情批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于国家官员或“背信弃义的执法者”。不符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

张小敏女士出生于1970年。她是中国籍研究生。1992年8月至1999年6月,先后担任苏州化工农药集团有限公司实验室技术员、外贸部文员、副外贸主管,1999年6月至2008年12月苏州苏华进出口有限公司副经理,2009年1月至2011年12月江苏苏华集团物流有限公司副总经理,2012年1月至2013年7月苏州苏华进出口有限公司副总经理,江苏苏华集团有限公司副总经理现任公司副总经理兼江苏蓝丰进出口有限公司总经理

张小敏女士直接持有公司7000股股份;苏华集团持有公司65,910,240股股份,格林投资公司持有苏华集团56%股份,格林投资公司持有公司33,123,295股股份,张小敏间接持有格林投资公司0.5814%股份。与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关系,也没有《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所公开谴责或知情批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于国家官员或“背信弃义的执法者”。不符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

沈新华先生1966年出生,中国国籍,工商管理硕士。1989年7月至1995年6月,1995年7月至2006年12月任江苏苏华集团有限公司农药车间技术管理员,2007年1月至2016年7月任苏州富迈诗植物保护剂有限公司副总经理兼工会主席,苏州富迈诗植物保护剂有限公司总经理兼党支部书记

沈新华先生不持有公司股份,与控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联,不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所公开谴责或知情批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于国家官员或“背信弃义的执法者”。不符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

证券事务代表简历

楚王先生出生于1986年。他是中国公民,拥有学士学位,是一名经济学家。2009年2月至2010年8月,他在本公司证券部担任文员,2010年9月至今担任本公司证券部部长助理,2013年9月起担任本公司证券事务代表。

楚王先生不持有本公司股份,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及其他相关规定。他已于2011年7月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训,并取得董事会秘书资格证书。

内部审计机构负责人简历

张燕峰先生出生于1980年。他是硕士研究生、经济学家和二级建筑工程师。2008年至2010年,他在中国葛洲坝集团三峡总部工作。2010年至2017年12月,他在公司办公室担任办事员兼副主任,现任公司内部审计主任。

张燕峰先生不持有本公司股份,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定。

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